„Firmy zawierające transakcje powyżej 15 tyś. euro będą miały obowiązek identyfikacji klientów” – czytamy w DGP.
„Kancelarie notarialne, banki, SKOK-i, komisy, kantory, jubilerzy, salony samochodowe muszą mieć pewność, z kim dokonują transakcji. Osoby wpłacające większą gotówkę będą musiały być zidentyfikowane, a transakcja zarejestrowana. Zdaniem wypowiadających się dla DGP ekspertów walkę z praniem brudnych pieniędzy powinniśmy zacząć od wprowadzenia do naszego prawa zasady, że transakcje powyżej określonej kwoty w ogóle nie mogą być przeprowadzone bez udziału karty płatniczej.”
„Kancelarie notarialne, banki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe, komisy, kantory, jubilerzy, a także wielu innych przedsiębiorców ma jeszcze tylko kilka dni na pisemne opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących sposobu rejestrowania transakcji, których wartość przekracza 15 tyś. euro. Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy we wszystkich tych instytucjach powinny one obowiązywać od 22 kwietnia 2010 r.”
„Za brak wprowadzenia lub niepoprawne opracowanie procedur grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech lub kara finansowa w wysokości nawet 750 tyś. zł.”
„Obowiązki związane ze stosowaniem nowych procedur nie powinny być uciążliwe dla branży jubilerskiej. – Trudno dzisiaj znaleźć klienta, który kupiłby u jubilera towar za taką sumę, która podlegałaby zgłoszeniu -mówi Janusz Kowalski, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej przy Związku Rzemiosła Polskiego. Jego zdaniem w Polsce powinny obowiązywać podobne zasady jak za granicą, gdzie transakcje powyżej pewnej sumy w ogóle nie mogą być przeprowadzone bez udziału karty płatniczej.”
Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Tomasz Wróblewski
20.04.2010
LINK
